诈骗过程

　　第1步

　　犯罪嫌疑人在广东、重庆等多省市联系购买网络作案工具

　　第2步

　　交由在越南河内市的中国籍专业客服团伙组织实施诈骗

　　第3步

　　犯罪嫌疑人改变实际网络地址，登录专门用于作案的网络虚拟身份（QQ），随后利用QQ账号、电话卡、银行账户对被害人实施诈骗

　　第4步

　　客服团伙在境外成功实施诈骗犯罪后，境内外各专业洗钱团伙随即通过银行基金账户、网络虚拟货币分层洗钱。

　　四川广元市昭化区一家公司财务人员李某某，收到公司副总发的邮件，加入了一个只有“公司高层”的QQ群，在群里“公司老总”的指示下，对外转账124万余元。几个小时后，其发现被骗，立即报警……

　　4月8日，成都商报-红星新闻记者从广元昭化警方获悉，公安部将此案列为挂牌督办案件，经过3个多月的侦查，警方在广东、广西抓获59名嫌疑人（取保候审5人），上网追逃5人，收缴、冻结涉案资金991万元，并于4月6日晚将54名嫌疑人押解回广元昭化区。目前，54名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　被骗

　　收到“副总”邮件加QQ群

　　按“指示”转账120多万

　　2019年12月13日，广元市昭化区警方接到一家公司报警，称财务人员被诈骗124.7万。

　　4月8日，广元昭化警方相关负责人介绍，接到报警后，经警方了解，当天该公司财务人员李某某收到了自称“公司副总”的一封邮件，写明：为了加强公司财务管理，请立即通知公司财务人员加入QQ群，并且附带了一个QQ群号码。李某某看到是“公司副总”发的邮件，于是加入了QQ群，群里只有“公司老总”、“副总”等几个人。

　　在群里，自称“公司老总”的人告诉李某某，有一笔10多万的工程款要转账进入，让其将公司账号发到群里。过了一会儿后，“公司老总”让李某某查账，李某某告知没有工程款到账。几分钟后，“公司老总”发了一张转账截图，让李某某等一会儿再查账。

　　在等候的过程中，“公司老总”又告知李某某，因为要进购一批货，让其跟深圳一家公司的负责人联系，给对方转货款。这时，一个自称深圳公司负责人的电话打给了李某某，说了账号后，李某某信以为真，给对方账号转账124.7万。

　　“李某某转账几小时后，公司老总给他打电话，询问这笔转出的款项，李某某才发现被骗。”上述警方相关负责人介绍，经民警调查，嫌疑人先是通过信息买卖，获取了该公司高层人员的名字等信息，然后冒充公司老总给副总发邮件，让副总通知财务人员加入QQ群，副总和财务人员均没有核实。于是，财务人员进入QQ群，而该群内的公司老总、副总等，都是冒充的。

　　抓捕

　　警方揪出诈骗团伙，

　　跨省抓获59人

　　了解情况后，广元昭化警方立即成立专案组，公安部也将此案列为挂牌督办案件。经过3个月的缜密侦查，专案组查询分析涉案资金交易记录10万余条，摸排信息网络线索2万余条，对比视频监控1741段，通过对海量信息线索的研判，锁定了主要犯罪嫌疑人。

　　2020年4月2日至5日，在四川省公安厅和广元市公安局的统一组织指挥和广东、广西警方大力支持下，广元昭化分局会同朝天分局、经开分局、广元市公安局刑警支队等相关部门组织140人抓捕组，赴广东、广西两个片区开展第一轮集中收网工作，共抓获犯罪嫌疑人59人（取保候审5人），上网追逃5人，主要犯罪嫌疑人全部落网；打掉诈骗和为电信诈骗提供帮助的灰色产业链犯罪团伙12个，缴获对公账户“四件套”92套、作案手机241部、电话卡450张、U盾220个、POS机20台、工商执照132张、猫池1台、汽车7辆等大批作案工具，收缴、冻结涉案资金991万元。

　　目前，苏某某等54名犯罪嫌疑人已被刑事拘留并安全押解回广元，案件正在进一步侦办中。刘慧 成都商报-红星新闻记者 汤小均