非法牟利6300余万元!一邮币卡诈骗团伙29人被批捕

www.scol.com.cn (2018-10-11 17:30:43) 来源:四川在线
编辑:何勇记者:任鸿  

四川在线消息(徐切 记者 任鸿)近日,成都市成华区人民检察院批准逮捕了“7.19”特大诈骗案犯罪嫌疑人敬某等29人。该犯罪团伙依托河北某大宗商品交易平台操纵邮币卡价格走势,引诱投资者入市并骗取钱财。截止案发,该案诈骗团伙先后诱骗被害人7000余人,非法牟利达6300余万元。

操纵邮票价格、高抛低买,诈骗投资者

经查,该犯罪团伙专门成立国信研公司,并与河北某大宗商品交易平台约定,由国信研公司在其平台上发起“广济桥”及“京杭大运河”两种邮票,模仿股票交易方式。其中国信研公司控制95%的邮票数量,其余5%由他人通过河北大宗平台仿照股票进行“打新邮”交易。国信研公司利用庄家优势,以多个账户自买自卖,控制邮票价格、涨跌幅度及交易量,操纵邮票价格从几元抬升至几百元高位。再利用投资者的信任,反向高抛低买,循环性周期性赚取投资人差价。截止案发,累计非法牟利达6300余万元。

为了最大程度地攫取客户的财富,国信研公司人员使出了各种花招。首先是给业务员预备很多不同的微信号、QQ号用各种手段加陌生人好友,针对陌生人性别虚构一个异性拉近双方距离,前期像朋友一样了解对方信息,关键是了解对方手头上的资金。取得客户信任后,团伙引诱客户开户入市,在客户刚开始投入少量资金炒邮票的资金时,操盘手操作邮票价格上涨,让客户获得少量回报;等到投资炒邮票的钱多的时候,大盘就一直下跌,这时客户会开始抱怨,业务员以自己也亏钱等理由安慰客户不要着急,价格后期还会涨上来,让客户一步步滑向深渊。短短半年时间,该案诈骗团伙先后诱骗被害人7000余人,被害人遍及全国20余个省,涉案金额累计过亿元。

犯罪团伙公司化运营,员工多达600余人

该犯罪团伙实施公司化运营,分工明确。专门成立公司(国信研公司)以实施诈骗。

公司设立13个区,设总裁、副总裁、大区总、小区总、经理等多个级别,员工多达600多人。其中,公司高层以国信研公司名义负责与河北某大宗商品交易平台联络接洽购买邮币卡业务;分析师负责发布上涨分析信息供业务员骗取被害人信任;操盘手团队负责操纵邮票价格走势;业务员团队通过电话、QQ或微信物色被害人并诱导在河北某大宗商品交易平台开户投资、指导买卖并做好事后安抚工作。公司还另设有专门的人事、财务等部门,专门负责后勤工作。

【检察官提醒】

现在诈骗手段层出不穷,在投资之前一定要谨慎小心,切勿贪图小利相信任何以内幕消息、高额返息等违法方式宣扬的项目,而应切实了解投资项目本身,认真的考察再投入资金,以免被不法分子诱导诈骗。

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