川观拍客 刘倩

叙州区融媒体中心

近日，四川宜宾叙州警方成功打掉叙州区境内一个专门为境外电信诈骗和网络赌博提供“洗钱”帮助的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人。 在该案件中，犯罪嫌疑人招募亲朋好友为员工，通过收购或骗取他们亲朋好友的银行卡(账户)形式，为境内外诈骗、赌博等网络犯罪团伙进行“洗钱”活动。当诈骗款转入李某洗钱团伙提供的银行卡(账户)后，又经李某等人之手，在数百个对公、对私账户中反复进出、转移，通过转账的形式将诈骗款进行“洗白”。 截止目前，该案涉案银行卡(账户)达250余张，涉嫌洗钱约7.3亿元，其中李某非法获利300余万元。目前，12名涉案人员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。